建設銀行青田支行被罰 違規(guī)辦理結匯業(yè)務
發(fā)布日期： 2021-12-08 15:02:28 來源： 中國經(jīng)濟網(wǎng)
中國經(jīng)濟網(wǎng)北京12月8日訊 外匯局網(wǎng)站近日公布的行政處罰決定書（青外管罰〔2021〕3號）顯示，中國建設銀行股份有限公司青田支行存在違反規(guī)定辦理結匯業(yè)務的違法事實，國家外匯管理局青田縣支局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條規(guī)定對該行責令改正，沒收違法所得2.495944萬元，處罰款人民幣42萬元。
《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條：金融機構有下列情形之一的，由外匯管理機關責令限期改正，沒收違法所得，并處20萬元以上100萬元以下的罰款；情節(jié)嚴重或者逾期不改正的，由外匯管理機關責令停止經(jīng)營相關業(yè)務：
（一）辦理經(jīng)常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查的；
（二）違反規(guī)定辦理資本項目資金收付的；
（三）違反規(guī)定辦理結匯、售匯業(yè)務的；
（四）違反外匯業(yè)務綜合頭寸管理的；
（五）違反外匯市場交易管理的。
以下為原文：
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