2021年,人民銀行廣州分行堅(jiān)持“金融為民、金融安民”初心使命,充分發(fā)揮反洗錢職能,緊抓《刑法修正案(十一)》施行契機(jī),拓展跨部門合作廣度深度,強(qiáng)化洗錢犯罪打擊力度,推動廣東地區(qū)(不含深圳)洗錢罪判決在判決數(shù)量、涉案主體等方面取得重大突破:全年共推動51宗案件以《刑法》191條洗錢罪定罪宣判,判決數(shù)量超歷年總和,較2020年增長近4倍,洗錢罪判決在全省20個地市“全面開花”,消除了辦案空白點(diǎn),成功推動包括全國首批“自洗錢”判決在內(nèi)的11宗“自洗錢”案件宣判。
人民銀行廣州分行積極打造“省-市-縣”三級聯(lián)動工作格局,通過簽署合作備忘錄、黨建聯(lián)學(xué)共建、聯(lián)合培訓(xùn)、情報(bào)座談等方式,多渠道鞏固深化與公檢法部門的聯(lián)系,建立從異常交易監(jiān)測、可疑線索研判、深挖資金交易鏈條到協(xié)助證據(jù)收集和犯罪情形認(rèn)定的全流程打擊洗錢犯罪鏈條。
《刑法修正案(十一)》實(shí)施后,人民銀行廣州分行對標(biāo)對本,結(jié)合地區(qū)實(shí)際將毒品和走私犯罪作為推動洗錢入罪的突破口,通過聯(lián)合廣東省人民檢察院舉辦專題培訓(xùn)會、與公安、海關(guān)等辦案部門互設(shè)培訓(xùn)講堂等方式,有效凝聚推動“自洗錢”等洗錢案件偵、訴、判的共識;協(xié)助有關(guān)部門在各類洗錢上游犯罪中深挖細(xì)掘洗錢線索,織密打擊洗錢犯罪的“天網(wǎng)”,全年共推動包括11宗“自洗錢”在內(nèi)的51宗洗錢罪判決。
全力發(fā)揮“金融情報(bào)站”作用,構(gòu)建立體化反洗錢調(diào)查體系,為有權(quán)部門提供高、快、精、準(zhǔn)的金融情報(bào),搭建可疑交易分析平臺,提供專業(yè)的資金分析支持,全年共向有關(guān)部門移送線索500余條,涉及地下錢莊、毒品、走私、非法集資等犯罪類型,開展案件調(diào)查700多宗,協(xié)助破獲案件130余宗,涉案金額近2000億元。(李凱)
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