中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月23日訊 近日,深圳證券交易所發(fā)布關(guān)于對(duì)永興特種材料科技股份有限公司的關(guān)注函(公司部關(guān)注函〔2022〕第178號(hào))。2022年3月15日,永興特種材料科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“永興材料”,002756.SZ)發(fā)布關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告。
永興材料擬將所持有的民間融資服務(wù)中心33.95%股權(quán)及永信小額貸款26.655%股權(quán)轉(zhuǎn)讓永興達(dá),轉(zhuǎn)讓價(jià)格以評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估價(jià)值為基礎(chǔ)確定,合計(jì)1.36億元,其中民間融資服務(wù)中心33.95%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格6833.11萬(wàn)元,永信小額貸款26.655%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格6778.51萬(wàn)元。本次轉(zhuǎn)讓完成后,永興材料將不再持有民間融資服務(wù)中心及永信小額貸款股權(quán)。
永興達(dá)為永興材料控股股東、實(shí)際控制人高興江直接控制的法人,根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定,本次轉(zhuǎn)讓構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次轉(zhuǎn)讓已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十九次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò),表決結(jié)果8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán),關(guān)聯(lián)董事高興江回避表決。獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。
根據(jù)坤元資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(坤元評(píng)報(bào)〔2022〕78號(hào)),截至評(píng)估基準(zhǔn)日2021年12月31日,民間融資服務(wù)中心股東全部權(quán)益的賬面價(jià)值19168.56萬(wàn)元,評(píng)估價(jià)值為20126.98萬(wàn)元,評(píng)估增值958.43萬(wàn)元,增值率為5.00%。經(jīng)雙方協(xié)商確定,以上述評(píng)估值確定交易價(jià)格,即公司持有的民間融資服務(wù)中心33.95%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為6833.11萬(wàn)元。
根據(jù)坤元資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(坤元評(píng)報(bào)〔2022〕77號(hào)),截至評(píng)估基準(zhǔn)日2021年12月31日,永信小額貸款股東全部權(quán)益的賬面價(jià)值25430.53萬(wàn)元,評(píng)估價(jià)值25430.53萬(wàn)元。經(jīng)雙方協(xié)商確定,以上述評(píng)估值確定交易價(jià)格,即公司持有的永信小額貸款26.655%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為6778.51萬(wàn)元。
深圳證券交易所指出,2022年3月15日,永興材料披露擬將湖州市民間融資服務(wù)中心股份有限公司股權(quán)33.95%股權(quán)及湖州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)永信小額貸款股份有限公司26.66%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給永興材料控股股東、實(shí)際控制人高興江直接控制的永興達(dá)控股集團(tuán)有限公司,轉(zhuǎn)讓價(jià)格分別為6833.11萬(wàn)元和6778.51萬(wàn)元。上市公司管理一部對(duì)此表示關(guān)注,請(qǐng)永興材料就以下事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并作出說(shuō)明:
截至評(píng)估基準(zhǔn)日,民間融資服務(wù)中心股東全部權(quán)益的賬面價(jià)值19168.56萬(wàn)元,采用市場(chǎng)評(píng)估法的評(píng)估價(jià)值為20126.98萬(wàn)元,評(píng)估增值率為5%;永信小額貸款股東全部權(quán)益的賬面價(jià)值25430.53萬(wàn)元,采用市場(chǎng)評(píng)估法的評(píng)估價(jià)值為25430.53萬(wàn)元。
(1)請(qǐng)分別說(shuō)明民間融資服務(wù)中心和永信小額貸款市場(chǎng)法下可比案例的選取依據(jù)及合理性,披露可比案例的具體情況,對(duì)交易日期、地域、標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況等關(guān)鍵參數(shù)的調(diào)整方法及評(píng)估測(cè)算過(guò)程。
(2)請(qǐng)說(shuō)明選取市場(chǎng)法下的評(píng)估價(jià)值作為最終結(jié)果的原因及合理性。
(3)請(qǐng)結(jié)合(1)-(2)以及標(biāo)的公司的經(jīng)營(yíng)情況、盈利情況、輕資產(chǎn)特點(diǎn)等說(shuō)明本次交易作價(jià)的公允性,是否存在低價(jià)出售公司資產(chǎn)、向控股股東、實(shí)控人及其關(guān)聯(lián)方輸送利益等情形。請(qǐng)?jiān)u估機(jī)構(gòu)核查上述事項(xiàng)并發(fā)表明確意見(jiàn)。
以下為原文:
關(guān)于對(duì)永興特種材料科技股份有限公司的關(guān)注函
公司部關(guān)注函〔2022〕第178號(hào)
永興特種材料科技股份有限公司董事會(huì):
2022年3月15日,你公司披露擬將湖州市民間融資服務(wù)中心股份有限公司股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“民間融資服務(wù)中心”)33.95%股權(quán)及湖州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)永信小額貸款股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“永信小額貸款”)26.66%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給你公司控股股東、實(shí)際控制人高興江先生直接控制的永興達(dá)控股集團(tuán)有限公司,轉(zhuǎn)讓價(jià)格分別為6833.11萬(wàn)元和6778.51萬(wàn)元。我部對(duì)此表示關(guān)注,請(qǐng)你公司就以下事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并作出說(shuō)明:
1.截至評(píng)估基準(zhǔn)日,民間融資服務(wù)中心股東全部權(quán)益的賬面價(jià)值19168.56萬(wàn)元,采用市場(chǎng)評(píng)估法的評(píng)估價(jià)值為20126.98萬(wàn)元,評(píng)估增值率為5%;永信小額貸款股東全部權(quán)益的賬面價(jià)值25430.53萬(wàn)元,采用市場(chǎng)評(píng)估法的評(píng)估價(jià)值為25430.53萬(wàn)元。
(1)請(qǐng)分別說(shuō)明民間融資服務(wù)中心和永信小額貸款市場(chǎng)法下可比案例的選取依據(jù)及合理性,披露可比案例的具體情況,對(duì)交易日期、地域、標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況等關(guān)鍵參數(shù)的調(diào)整方法及評(píng)估測(cè)算過(guò)程。
(2)請(qǐng)說(shuō)明選取市場(chǎng)法下的評(píng)估價(jià)值作為最終結(jié)果的原因及合理性。
(3)請(qǐng)結(jié)合(1)-(2)以及標(biāo)的公司的經(jīng)營(yíng)情況、盈利情況、輕資產(chǎn)特點(diǎn)等說(shuō)明本次交易作價(jià)的公允性,是否存在低價(jià)出售公司資產(chǎn)、向控股股東、實(shí)控人及其關(guān)聯(lián)方輸送利益等情形。請(qǐng)?jiān)u估機(jī)構(gòu)核查上述事項(xiàng)并發(fā)表明確意見(jiàn)。
2.根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,交易對(duì)手方將于協(xié)議生效之日起15日內(nèi)支付3500萬(wàn)元,自股份轉(zhuǎn)讓完成之日(即變更登記辦理完畢之日)起分期支付剩余款項(xiàng)。
(1)請(qǐng)補(bǔ)充披露分期支付的具體安排,付款期限的設(shè)定依據(jù)及合理性,是否有利于保護(hù)上市公司的利益。
(2)請(qǐng)結(jié)合款項(xiàng)支付、股權(quán)過(guò)戶(hù)、工商變更登記等情況,說(shuō)明資產(chǎn)轉(zhuǎn)移時(shí)點(diǎn)及判斷依據(jù)。
3.請(qǐng)結(jié)合《上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》及你公司章程的有關(guān)規(guī)定,說(shuō)明按照連續(xù)十二個(gè)月累計(jì)計(jì)算原則,本次關(guān)聯(lián)交易是否需要提交股東大會(huì)審議及依據(jù)。
我部對(duì)此表示關(guān)注。請(qǐng)你公司就上述問(wèn)題做出書(shū)面說(shuō)明,在2022年3月29日前將有關(guān)說(shuō)明材料報(bào)送我部并對(duì)外披露,同時(shí)抄送派出機(jī)構(gòu)。同時(shí),提醒你公司及全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員嚴(yán)格遵守《證券法》《公司法》等法律法規(guī),以及本所《股票上市規(guī)則》等規(guī)定,真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平地履行信息披露義務(wù)。
特此函告
深圳證券交易所
上市公司管理一部
2022年3月22日
關(guān)鍵詞:
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